作为z6com官网登录入口（以下简称“z6com官网登录入口情形”或“公司”）第九届董事 会自力董事，，，，， ，我们加入了公司于 2020 年 6 月 5 日召开的第九届董事会第三十次聚会，，，，， ，凭证 《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于上市公司建设自力董事制度的指导意见》等执法法 规及《公司章程》的有关划定，，，，， ，对本次董事聚会案举行了审查和监视。。。。。。现基于我们自力、客 观的判断揭晓如下自力意见如下：
一、 召开聚会的基本情形 1、股东大会届次：本次股东大会为z6com官网登录入口（以下简称“公司”） 2020 年第四次暂时股东大会。。。。。。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。。。。。。公司于 2020 年 6 月 5 日召开的第九届董事会第三十次聚会，，，，， ，审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次暂时股东 大会的议案》。。。。。。 3、聚会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开经由董事会审议通过，，，，， ，聚会的召开 切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的划定。。。。。。
z6com官网登录入口（以下简称“公司”）凭证执法、行政规则及其他规范 性文件的要求和《公司章程》的划定，，，，， ，经公司总司理李星文先生提名，，，，， ，经提名委员会审查，，，，， ， 公司拟聘用孙旭东先生为公司常务副总司理，，，，， ，聘用郗华女士为公司副总司理，，，，， ，任期自第九届 董事会第三十次聚会聘用之日起至本届董事会任期届满之日止。。。。。。公司自力董事对本次聘用高 级治理职员事项揭晓了赞成的自力意见。。。。。。
z6com官网登录入口（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次聚会审议 通过了《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权治理与<公司章程>修订相关事项的议 案》。。。。。。凭证《中华人民共和国公司法》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国 有企业党建事情要求写入公司章程的通知》和中国证监会《上市公司章程指引》（2016 年修 订）的要求，，，，， ，团结公司的现真相形，，，，， ，拟对原公司章程举行修订如下：
z6com官网登录入口（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第九届董 事会第二十六次聚会逐项审议通过了《关于以集中竞价生意方法回购公司部分社会公众股份 的计划》；；；；；；；；并于2020年1月6日召开2020年第一次暂时股东大会逐项审议通过了上述议案。。。。。。公 司拟使用自有或切合执律例则划定的自筹资金以集中竞价生意方法回购公司A股股份，，，，， ，回购 总金额不低于人民币3亿元（含）且不凌驾人民币6亿元（含），，，，， ，回购股份的价钱为每股不超 过人民币13.16元（含）。。。。。。公司于2020年1月7日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的回 购报告书》，，，，， ，公司于2020年2月5日披露了《关于首次实验回购公司部分社会公众股份暨股份 回购希望的通告》，，，，， ，公司于2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月8日披露了《关于回购 公司部分社会公众股份的希望通告》。。。。。。详细内容详见公司在巨潮资讯网等相关信息披露媒体 上宣布的相关通告。。。。。。
一、聚会召开情形： 1、聚会召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下昼 14:30。。。。。。 网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为：2020 年 5 月 21 日（星期四）上午 9:30-11:30，，，，， ，下昼 13:00-15:00；；；；；；；；通过深圳证券生意所互联网投票的详细 时间为：2020 年 5 月 21 日（星期四）9：15-15:00 时代的恣意时间。。。。。。
